Les experts du Studio A&P et du Cabinet d’avocats Fontana, grâce à la collaboration établie, offrent une consultation spécialisée sur la responsabilité administrative des personnes morales résultant d’infractions pénales conformément au Décret législatif 231/2001.
Table of Contents
DEPUIS 1998
Conseil Professionnel pour Entreprises et Particuliers
Studio A&P soutient les entreprises et les particuliers dans leurs activités en Italie et dans le monde entier grâce à une assistance personnalisée en matière de mobilité globale et de conformité fiscale en Italie et à l’étranger.
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Consultation sur le Modèle 231
Le Studio légal Fontana et son équipe dédiée sont en mesure d’offrir, via vidéoappel, une consultation préliminaire sur la conformité des entreprises, couvrant tous les aspects liés à la responsabilité administrative des sociétés et entités découlant d’infractions pénales.
En remplissant le formulaire approprié et en réservant un premier appel gratuit, le client recevra toutes les informations utiles et pertinentes concernant la législation en vigueur, et les étapes suivantes possibles seront également évaluées afin d’identifier la stratégie la plus appropriée pour le cas spécifique.
Arletti & Partners Team
The team at Studio Arletti & Partners is made up of over 50 highly qualified and multilingual professionals, specialized in global mobility and tax consultancy, including worker postings, Italian and international taxation, and immigration procedures both in Italy and abroad.
Our Areas of Expertise include:
- International Tax Law
- Commercial Law
- EU Labour Law
- Immigration Law
Comment nous pouvons vous assister
Rédaction d’un Modèle 231
La première exigence fondamentale pour bénéficier de tous les avantages prévus par le Décret législatif 231 en cas de commission d’infractions au sein de la structure de l’entreprise est l’adoption d’un Modèle 231, ainsi que son adéquation et sa mise en œuvre effective.
De même, dans le cas où une infraction constitutive d’un délit prévu par le Décret législatif 231 serait commise, il est possible de rédiger un modèle « post-événement », avec les avantages correspondants pour l’entité qui décide de l’adopter.
L’équipe du Cabinet d’avocats Fontana accompagne l’entreprise dès les premières étapes à travers un processus préliminaire visant à comprendre l’activité commerciale et l’organisation interne, en mettant particulièrement l’accent sur l’analyse et la cartographie des zones de risque liées aux activités exercées.
Cette activité d’évaluation des risques inclut la préparation d’audits internes et le développement ultérieur de procédures et de protocoles opérationnels conçus pour minimiser le risque de commission d’infractions, dans le but de rédiger un modèle organisationnel, de gestion et de contrôle conforme aux exigences légales et répondant aux critères d’adéquation et de mise en œuvre effective tels que définis par la législation en vigueur.
Comment nous pouvons vous asssister
Mise à jour d’un Modèle existant
L’adoption préalable d’un Modèle 231 peut ne pas être suffisante pour exonérer l’entité de sa responsabilité en cas de commission d’une infraction. L’évolution de la législation dans ce domaine — avec l’extension continue de la liste des infractions constitutives ainsi que les éventuels changements internes dans les activités de l’entreprise — rend nécessaire la mise à jour constante du modèle et des procédures de sécurité associées conçues pour protéger l’organisation.
L’équipe du Cabinet d’avocats Fontana propose une réévaluation approfondie de tout modèle existant ainsi que sa mise à jour et son ajustement à la lumière des développements récents.
Pourquoi demander une consultation sur le Modèle 231
Le Décret législatif n° 231 du 8 juin 2001 a marqué une réforme majeure du système de droit pénal italien, renversant le principe de longue date societas delinquere non potest et introduisant la responsabilité administrative des personnes morales pour les infractions administratives découlant d’actes criminels.
Au cœur de ce système se trouve le concept de « faute organisationnelle », qui renvoie à la défaillance d’une entité à mettre en place des mesures préventives adéquates capables d’éviter la commission d’infractions similaires à celle qui s’est produite. L’identification d’une telle insuffisance organisationnelle au sein de la structure de l’entreprise permet d’attribuer la responsabilité de l’infraction commise dans le cadre de ses activités. La loi distingue en outre deux scénarios différents, selon que l’auteur de l’infraction dite constitutive (infraction-prétexte) occupe une position dirigeante (apicale) ou subordonnée au sein de l’entité.
Le Modèle Organisationnel, de Gestion et de Contrôle (MOGC) joue un rôle clé dans ce système. Son adoption préalable et sa mise en œuvre effective — ainsi que sa capacité démontrée à prévenir des infractions similaires à celle commise — peuvent exonérer l’entité de sa responsabilité.
De plus, dans le cas où une infraction constitutive est alléguée et qu’aucun Modèle 231 préexistant n’est en place, l’adoption d’un modèle « post-événement » (après la contestation de l’infraction) peut néanmoins offrir des avantages significatifs pour l’entité qui choisit de le mettre en œuvre.
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Consultation sur le Modèle 231
- Durée: 20 min
- Premier appel GRATUIT
- Langue: EN - IT
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